股东会]营口港:2018年年度股东大会会议资料

点击次数:   更新时间:2020-08-02 06:25     作者:沙龙官网

  营口港务股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日上午9:00

  2018年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

  股票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求,

  1、2018年4月25日,召开第六届董事会第五次会议,审议通过以下事项:

  2、2018年8月28日,召开第六届董事会第六次会议,审议通过了公司2018

  3、2018年10月29日,召开第六届董事会第七次会议,审议通过公司2018

  2018年6月26日,召开公司2017年年度股东,会议审议通过如下事项:

  租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位33个,其中包括集装箱、矿石、钢材、

  味着生存空间的不断扩大。目前,我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”

  而融入到辽宁省及全国公路网络;在铁路方面,与长大铁路相连,开通至哈尔滨、

  装箱班列;在水路方面,已同世界上50多个国家和地区的140多个港口有贸易往

  货泊位和多用途泊位;既有20万吨级、15万吨级、10万吨级大型深水泊位,又

  2018年,公司完成吞吐量2.93亿吨,同比增加13%,其中集装箱604.19

  万标准箱,占公司总吞吐量的44.59%,散杂货1.62亿吨,占公司总吞吐量的

  55.41%。散杂货类中,金属矿石和钢材的吞吐量占其中的45.23%,其他散杂货

  2018年度公司业绩大幅增长,实现营业收入481,353.82万元,同比增加

  26.06%,主要系公司吞吐量增加及高费率货种占比提高所致;实现归属于母公司

  股东的净利润100,090.55万元,同比增加87.03%,主要系公司收入增加、银行

  聚效应,2018年贸易矿吞吐量创历史新高。公司港口区位优势明显,通过能力

  地区矿建材料的集散地。辽宁地区钢厂水渣年产量约2250万吨,营口港腹地钢

  厂约占63%。营口港深入腹地,合理利用港口堆场能力,陆运资源、海运资源,

  加到40%左右,呈稳步增长趋势,玉米散改集量大幅增长。2017年鲅鱼圈港区玉

  事”的管理思想,报告期内完成171项管理制度、95项核心流程和各职能部门

  流,更好地促进公司与投资者之间的良性关系。为完善商务管理,加强风险管控,

  导小组例会,对近百项价格申请进行审议;梳理2019年全港货物价格体系,编

  达2740人次,通过开展具有针对性、适应性的各专业、各层次的培训工作,广

  心,带动全体员工共同进步为目标,制定和完善了育人、用人、管人的管理机制,

  管理模式,开发使用综合管理APP,把企业微信、公司网站及各部门电子平台所

  具有的功能整合在一起,搭建了“综合管理APP”,通过借助互联网,提高工作

  题讨论会123次,收集员工讨论发言材料646份,共查找不足107条,征求意见

  38条,制定改进措施112项,全面落实了新定位发展措施,夯实各项管理水平,

  极性和创造性,2018年公司全面启动绩效考核工作,成立绩效考核领导小组,

  围内,装卸生产单位按万吨(万TEU)绩效工资含量核定工作总额,其他经营性

  务,打造外贸铁矿贸易平台。2018年公司贸易矿吞吐量创历史新高,继续巩固

  东北地区外贸铁矿石贸易中心地位。公司扩大业务合作范围,布局海运物流网络。

  势。在中美贸易战等不利因素下,公司外贸钢材仍保持东北地区75%的中转份额。

  了港口安全生产与生态建设的协调发展。2018年公司重大及以上生产责任事故、

  了《“+安全”活动实施方案》,将安全意识渗透到日常工作中的各个环节,使广

  (3)加大安全监管力度。2018年公司共开展日常安全检查207次,夜查96

  次,各类专项检查20次,查找各类隐患问题246项,全部整改完毕。制定了安

  通状况。依据《安全生产法》,按照“管生产必须管安全”的原则和“属地管理”

  资格培训等各种形式的安全培训共240余次,参与人数两万余人次。通过各类培

  实施方案》。下发环保与环境卫生信息通报共37期,环境保护(卫生)问题整改

  项257项,整改率99%;妥善处理环保投诉事件7起,处理率100%;固体废物、

  结合技改项目,攻关克难,促进创新引领与转型发展的深度融通,进一步提升“创

  衡重的空缺,降低了作业成本,提高了工作效率。集装箱码头公司率先实现空箱、

  协议箱平台受理功能,改配和杂项业务也正在向平台推进,超95%的客户业务已

  设备管理等相关方面的科技创新项目102项,完成鲅鱼圈港区17套岸电系统(涉

  钢结构专业检测工作,包括矿石卸船机、门机、场桥、龙门吊、轮胎吊共59台;

  钩头、吊具等工属具共计92台。公司先后实施了59#、60#泊位9台门机搬迁项

  领会、贯彻习总书记重要讲话精神和宣贯党的十九大精神,按照“组织健全、

  原则,充分发挥工会桥梁、纽带作用。为弘扬家庭美德,促进家风民风健康向上,

  化的港口群强化群体内综合性、大型港口的主体作用,形成煤炭、石油、铁矿石、

  增长,但增长动能有所减弱,经济体发展不均衡。2018年我国经济运行总体稳

  杂的国内外形势,交通运输相关部门坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,

  合理区间。根据交通运输部数据,2018年前11月,全国规模以上沿海港口货物

  吞吐量累计达84.71亿吨,同比增长4.3%。从国际标准集装箱吞吐量来看,2018

  年1-11月,全国规模以上沿海港口集装箱吞吐量累计达2.03亿TEU,同比增长

  吞吐量3.70亿吨。2018年1-11月,营口港口岸(包括本公司、港务集团、口

  长对煤炭需求的驱动,将带动沿海港口对“西煤东运”、“北煤南运”业务的需求。

  的物流增值服务,包括货物运输、货运代理、货物包装、装配、分拨、贴标识等,

  口作业包干费计费范围,精简后的港口经营服务性收费项目由17项减至15项,

  工作继续推进,交通运输部发布《关于深入推进水运行业应用液化天然气意见(征

  求意见稿)》《环渤海地区液化天然气码头重点布局方案(2022年)》,进一步完善

  LNG码头布局规划,在环渤海5港口16泊位布局LNG码头,进一步提升天然气

  三年行动计划(2018-2020年)》,要求推动集疏港铁路建设,推进大宗货物集疏

  加6.5亿吨,一部分由“西煤东运”唐呼、瓦日线承担,由北方港口下水。北方

  17个主要港口疏港矿石铁路运量增加4亿吨。2017-2018年津冀、山东、长三角

  区域港口煤炭集港公路运输大幅下降,逐步转为铁路或水路运输,2018年沿海7

  激烈。2018年辽宁省港口整合工作稳步推进,辽宁省国资委与招商局(辽宁)

  保主业增长,推进科技创新,提升管理水平,夯实党建工作,加快推进智慧港口、

  公司本年度拟订的经营计划营业收入为425,900万元,实际完成481,353.82

  万元,完成经营计划的113.02%;拟订的营业成本为302,400万元,实际发生

  完成133,719.24万元,完成计划的159.57%。公司2018年度业绩增幅较大,主

  要是公司主营业务增长的影响。公司2018年度完成货物吞吐量约2.93亿吨,同

  比增加12.68%;实现营业收入481,353.82万元,同比增加26.06%;实现归属于

  母公司股东的净利润100,090.55万元,同比增加87.03%;公司业绩增长主要是

  根据公司2018年度生产经营实际完成情况、以及2019年度公司货源开发、

  响公司的业务量和经济效益。港口业还严重依赖于相关行业的发展水平,如钢铁、

  济区,是我国重要的农业、林业和重工业基地,近年来,受东北老工作基地振兴、

  下行风险加大,IMF和WTO均下调世界经济增长率至3.7%。中国加快推进供给侧

  计局最新数据,2018年中国GDP增速为6.6%。世行预测2019至2020年,中国

  经济增速将放缓到6.3%和6.2%。在此背景下,预计国内港口业务增速将进一步

  放缓、区域市场竞争加剧。为振兴出口、带动国际贸易,中国先后推出降费增效、

  各作业环节紧密衔接,进一步压缩车船在港停时,改革生产工艺,提高作业效率,

  洁生产,为环境减负,为生态增值。2018年辽宁省港口整合工作稳步推进,未

  6,472,983,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税),共

  计派发现金304,230,201.14元。剩余未分配利润转入下一年度,用于公司生产

  经营发展和以后利润分配。公司2018年度资本公积金不转增股本。本利润分配

  1、 2018年4月 25 日,公司召开第六届监事会第五次会议,审议通过了

  2017年度监事会工作报告、关于2017年年度报告及其审核意见的议案、关于公

  司2017年度利润分配的预案、关于会计政策变更的议案、关于《公司2017年度

  内部控制评估报告》的议案、关于2018年第一季度报告及其审核意见的议案。

  2、 2018 年 8 月 28 日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了

  3、 2018年 10 月 29日,公司召开第六届监事会第七次会议,审议通过了

  经政策、法规情况以及公司资产、财务收支和关联交易情况。认为公司已按照“五

  我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建

  立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》

  等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》、《公司独立董事年报工作制度》

  序,认为所有议案的提出、审议、表决均符合法定程序;议案符合公司实际情况,

  规范、合法、有效。2018年,我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票,未

  进行了审核,我们认为公司2018年度发生的关联交易履行了相应的决策、审批

  东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况;截至2018

  年12月31日,公司没有提供任何形式的对外担保。公司除与关联方发生的正常

  司股本规模、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素,按照《公司章程》

  公司于2018年7月实施了 2017年度利润分配方案:以公司2017年12月

  31日总股本6,472,983,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25

  元(含税),共计派发现金161,824,575.08元。剩余未分配利润转入下一年度,

  对《公司内部控制自我评价报告》 进行了审阅。公司按照《公司法》、《企业会

  计准则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律法规和规范性文件的规定,

  公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》。2018

  区部分码头资产、鲅鱼圈港区18#矿石码头及堆场、A3码头及堆场;受托管理了

  级原油码头工程和一港池1#、2#成品油及液体化工品泊位、鲅鱼圈港区五港池

  补充协议(五)》,并经公司股东大会审议通过。鉴于目前公司与港务集团之间关

  2008年,经公司第三届董事会第十三次会议及2007年度股东大会审议通过,

  公司向港务集团支付土地使用权租金每年10元/m2。目前股份公司有偿租用港务

  [2012]25号),港务集团和公司拟对土地使用权租金标准进行调整,依据实际租

  赁使用的土地面积,土地使用权租金按照每平方米15元支付。双方据此签订《土

  地使用权租赁协议》。依据上述标准,2018年公司租赁港务集团土地262.75万

  准,按月支付,每月6元/ m2。该费用标准定价系根据场地堆存费及平均堆放能

  公司将鲅鱼圈港区五港池51#、52#专用集装箱码头及配套设施工程(包括岸

  壁、泊位、检查桥、高杆灯等)及52#泊位的50延长米岸线租赁给营口集装箱码

  头有限公司使用,上述资产原值为54,755.84万元,资产净值为33,004.85万元。

  在考虑资产综合折旧率及收益率的基础上,双方最终确定年租金为3,600万元。

  营口集装箱码头有限公司使用,资产原值为38,140.09万元,资产净值为

  15,951.93万元。上述设备采取“在确定基础租金的情况下,以箱量的增长为依

  据提高租金”的方式收取租金,即:设备装卸箱量在50万TEU以内时,设备年

  租金为1,741.57万元,年箱量超过50万TEU后增加的集装箱箱量乙方按90元

  /TEU向甲方支付租金,依据完成箱量的增加、以万TEU 为单位,按比例上下浮

  我们认为:将51#-52#集装箱泊位及相关配套设施设备出租给集装箱公司使

  签署《金融服务协议》有利于优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,

  保障经营资金需求,增强资金配置能力,实现资金效益最大化。此项关联交易遵循

  定,关联董事回避表决,表决结果真实有效。因此,我们同意上述关联交易事项,

  则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,符合公司实际情况,未损害

  司章程》规定,提取法定盈余公积83,446,245.28 元,余下可供分配的净利润

  年度公司利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本6,472,983,003股

  为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.47元(含税),共计304,230,201.14

  2019年 3月 27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,投资者可以查

  注①:合并口径的吞吐量包括母公司、新港石化、新港矿石、中远集装箱、新世纪集

  公司本年度拟订的经营计划营业收入为425,900万元,实际完成481,353.82

  万元,完成经营计划的113.02%;拟订的营业成本为302,400万元,实际发生

  公司2018年度业绩增幅较大,主要是公司主营业务增长的影响。公司2018

  年度完成货物吞吐量约2.93亿吨,同比增加12.68%;实现营业收入481,353.82

  万元,同比增加26.06%,主要系公司吞吐量增加及高费率货种占比提高所致;

  实现归属于母公司股东的净利润100,090.55万元,同比增加87.03%,主要系公

  聚效应,2018年贸易矿吞吐量创历史新高。公司港口区位优势明显,通过能力

  地区矿建材料的集散地。辽宁地区钢厂水渣年产量约2250万吨,营口港腹地钢

  厂约占63%。营口港深入腹地,合理利用港口堆场能力,陆运资源、海运资源,

  加到40%左右,呈稳步增长趋势,玉米散改集量大幅增长。2017年鲅鱼圈港区玉

  根据公司2018年度生产经营实际完成情况、以及2019年度公司货源开发、

  《关于履行承诺的议案》,2019年公司和控股股东营口港务集团有限公司(以下

  场,上述资产总额约为306,082.33万元,经双方友好协商,按照6%的综合折旧

  截至2018年12月31日止,本公司于财务公司存款余额为303,292.10万元,本

  报告期取得的利息收入为888.90万元。截止2018年12月31日止,财务公司为

  本公司提供2笔短期借款,金额为45,000万元,本报告期公司发生利息支出

  戴兆亮,男,55岁, 中共党员,高级工程师。1992年起历任营口港务集团

  兼经理、盘锦港集团有限公司副总经理,现任本公司副总经理、安全环保部部长。

  委副书记、团委书记、党委工作部副部长兼机关工会主席;营口港丰大酒店书记、

  总经理、工会主席;营口港外理公司副书记、副总经理;营口港酒店总公司书记、

  1、甲方是一家依据中国法律有效设立和存续的有限责任公司,现持有合法有效的《营

  2、乙方是一家依据中国法律有效设立和存续的股份有限公司,现持有合法有效的《营

  业执照》,其股票在上海证券交易所上市(A股股票代码为“600317”,股票简称为:“营

  3、乙方主要经营港口装卸、堆存、运输服务。为履行《关于避免同业竞争的承诺函》,

  乙方拟租赁甲方拥有的位于鲅鱼圈港区的18#矿石码头及堆场、A3码头及堆场运营相关的资

  18#矿石码头及堆场、A3码头及堆场,上述资产总额约为306,082.33万元,按照6%的

  2、在上述租赁期限内,甲方应当负责租赁物的维护及保养。乙方有权根据租赁物的实

  3、除上述租金外,乙方无需为租赁物的运行、维护及保养,向甲方或第三方支付其它

  1-1 保证依法将租赁物租赁给乙方使用,并且该等租赁并不违反有关法律规定或对第三

  1-2 如果有必要则负责协调乙方就本协议项下的租赁与政府主管部门的关系;

  1-3 保证未经乙方书面明示许可,不得将本协议项下的租赁物租赁或转让于第三人;

  1-4倘发生第三者对租赁物使用权主张权利或侵犯乙方对租赁物的正常使用,甲方应采

  2-2 保证在本协议有效期内不将租赁物以任何方式转租或转让给第三人或给第三人使

  2-3保证在本协议有效期内,非经甲方同意不以租赁物设定任何抵押或其它担保。

  1、本协议的任何一方如因不可抗力的原因而不能履行或不能完全履行本协议之条款时,

  应立即以书面通知对方,不可抗力情况存续时,受影响一方暂时勿需履行本协议有关条款约

  2、乙方逾期支付租金,除应按照本协议应当支付的租金外,还应按照迟付金额每日按

  双方在履行本协议的过程中如发生争议应通过协商方式解决;协商不成,任何一方可

  1、本协议未尽事宜由双方另行协商。并以书面形式予以补充,补充协议视为本协议不

  2、本协议自双方授权代表签署并加盖公司印章,且经乙方股东大会通过之日起生效。

  (本页为营口港务集团有限公司和营口港务股份有限公司签署的《2019年关于避免同业竞

  以前,协议仍然有效。任何一方不得擅自对协议进行单方面的变更、修改或解除。


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